星宇股份:国泰君安证券股份有限公司关于常州


ʱ䣺2019-09-11

  星宇车灯股份有限公司(以下简称“星宇股份”、“公司”、“发行人”)2016年非公

  公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

  交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规

  定,对星宇股份拟变更部分募投项目事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1231号《关于核准常州星宇

  车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,星宇股份于2016年8月2日,

  非公开发行人民币普通股36,505,232股,每股发行价格为人民币41.09元。护民图库开奖直播,募集

  税),实际募集资金净额为人民币1,477,045,982.88元,上述募集资金于2016年

  2017年12月29日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更

  项目计划总投资为86,532.00万元,拟投入募集资金额80,000.00万元(不含理财

  产设备代替原计划采购的进口设备,加之项目建设规划调整,项目预算大幅缩减。

  变更前,星宇智能制造产业园项目一期总投资额86,532.00万元,计划使用募集

  资金80,000万元,建成后年产230万只前照灯、430万只后组合灯;变更后,星

  宇智能制造产业园一期总投资额约48,000万元,计划使用募集资金48,000万元,

  (2)项目地点:星宇股份智能制造产业园一、二、三期项目共用苏(2018)

  常州市不动产权第001766号国有建设用地使用权,占地约174.42亩,位于常州

  市空港产业园宝塔山路西侧、黄河西路南侧,星宇股份2018年3月20日取得该

  项目总投资约117,589.50万元,其中建设投资91,802.90万元,铺底流动资

  项目达产年新增销售收入281,660.00 万元(不含税),年利润总额38,067.10

  万元,项目投资财务内部收益率为18.3%(所得税后),财务净现值大于零,投

  区经济发展局核发的《江苏省投资项目备案证》(常新经备[2017]69号)和常州